Мотиви, налагащи използването на СРС:
В Дирекция „Противодействие на корупцията” при КПКОНПИ е постъпила информация за извършвани и подготвяни корупционни престъпления от лица, попадащи в обхвата на чл.6 от ЗПКОНПИ.
Според получената информацията, бившият кмет на община Сандански в периода от 2015 г. до 2019 г. Кирил Андонов Котев ЕГН XXXXXXXXXX, заедно с общинските съветници Георги Иванов Георгиев ЕГН XXXXXXXXXX, Стоян Борисов Ангов ЕГН XXXXXXXXXX и бившия зам.-министър на икономиката в периода от 2017 г. до 2019 г. Александър Димитров Манолев ЕГН XXXXXXXXXX участват в съвместна престъпна дейност за извличане на незаконни облаги чрез получаване на подкупи, присвояване на публични средства от Община Сандански, търговия с влияние и злоупотреба със служебно положение.
Същите използвайки служебното си положение както в предходен период, така и в настоящия момент извършват нерегламентирана дейност, свързана с поемане на ангажименти на общинските съветници, срещу получаване на нерегламентирани суми /подкупи/ да гласуват по решения в общинския съвет. Договорките за поемане на нерегламентирани ангажименти, както и физическото получаване на подкупите, от страна на Георгиев и Ангов се извършват от бившият кмет на гр. Сандански Кирил Котев. Същият е в изключително близки и доверителни отношения с Георгиев и Ангов от години. В тази връзка в периода на работата си като кмет на общината Котев, с цел пълен контрол над общинската администрация и решенията на общинското ръководство, подкрепя Георгиев за избирането му за председател на общинския съвет. Този цялостен контрол над отговорните длъжностни лица в общинската администрация им дава възможност лицата да контролират изцяло действията на общината и да определят възлагането на изпълнение на обществени поръчки на търговски дружества, приближени до групата. Впоследствие при изпълнение на договорите по обществените поръчки, съзнателно са отклонявани финансови средства, както и не са извършвани в цялост, но отчитани като такива предвидените първоначални СМР, с което се ощетява бюджета на община Сандански. Придобитите нерегламентирани суми се разпределят Кирил Котев, Георги Георгиев и Стоян Ангов и Александър Манолев.
Придобити са също данни, че въпреки извършваната от тях обща нерегламентирана дейност, Кирил Котев, Георги Георгиев, Стоян Ангов и Александър Манолев, използват всяка възможност за извличане на нерегламентирана облага един от друг. В тази връзка е придобита информация, че Кирил Котев през 2016 г. срещу получаване на нерегламентирана сума под формата на подкуп е поел ангажимент към бившия зам.-министър на икономиката Александър Димитров Манолев ЕГН XXXXXXXXXX да осигури прекарването на водопровод, захранващ с минерална вода недвижим имот, собственост на последния, с идентификатор 65334.226.7841, върху който е изградена къща за гости, финансирана по европрограма, с бенефициент ЕТ „Агротрейд“ – Ана Димитрова. От своя страна председателят на общинския съвет Георги Георгиев и общинския съветник Стоян Ангов са подкрепили Котев, в изпълнението на поетия ангажимент да осигурят изграждане на водопровода срещу получаване на подкуп. В замяна на поетия нерегламентиран ангажимент, Котев е получил гаранция, че Манолев от своя страна ще оказва неправомерно влияние и въздействие върху длъжностни лица при одобрение на проекти, свързани с търговски дружества и лица близки до Котев. Освен изграждането на водопровода до къщата за гости, свързана с Манолев, Котев е поел нерегламентиран ангажимент срещу предоставяне на неследваща облага „подкуп“ да осигури захранването с минерална вода и на хотелите „Перун“ и „Едия“, собственост на Иван Станоев Мичев.
Според наличните данни близките контакти между Котев и Манолев са изградени назад във времето във връзка с общата им престъпна дейност. Двамата са постигнали договореност за прекарване на въпросния водопровод, който да захранва, имотите, свързани с близки до тях лица. Същевременно е придобита информация, че собственик на земята, върху която е изграден хотел Перун е фирма „Профстрой“ ООД ЕИК: 101725052, която в предходен период е била собственост на Кирил Котев, а към настоящия момент търговското дружество е собственост на брат му Иван Котев и майка му Людмила Котева.
Придобити са данни, че Георги Георгиев, Стоян Ангов и Кирил Котев, през 2018 г. усвояват голяма парична сума от бюджета на община Сандански, предназначена за закупуване на специализирани автомобили за сметоизвозване. Закупените автомобили били употребявани, като реалната сума, за която са били закупени от община Сандански е многократно завишена. Фактурите за закупуването на автомобили са с подправени стойности /фалшифицирани/, като по този начин общинския бюджет е ощетен, а разликата между реалната и фактурираната стойност на закупената автомобили за сметоизвозване е разделена между Кирил Котев, Георги Георгиев и Стоян Ангов.
За бюджетната 2018 г. община Сандански е отпуснала общински средства в размер на 676 000 лева за открита обществена поръчка с предмет „Доставка на втора употреба специализирана техника и нови подземни контейнери, необходими за община Сандански по четири обособени позиции". Обществената поръчка е възложена на единствената фирма кандидат „ВЕРСО 2011" ЕООД, ЕИК 201750334, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Витоша", ул. „Стоил Слатински" № 3, ет. 1, ап. 4. С оглед изпълнение на обществената поръчка са сключени три договора между община Сандански в качеството на възложител и търговско дружество „ВЕРСО 2011" ЕООД, ЕИК 201750334, в качеството на изпълнител, както следва:
1. Съгласно договор № 140-01/17.07.2018 г. търговско дружество „ВЕРСО 2011" ЕООД, се задължава да извърши доставка на един брой самосвал и един брой бордови камион с кран, като за изпълнението на предмета на договора община Сандански се задължава да заплати на фирмата изпълнител обща цена в размер на 104 500 лв. без ДДС и 125 400 лева с включен ДДС.
Изпълнителят е доставил самосвал марка „ДАФ ЛФ55", който е регистриран с ДКН: Е7154МН. Реалната пазарна стойност на автомобила е около 7900 британски лири, равняваща на около 17 380 лв. Разликата между реалната пазарна стойност на камиона и цената по договора между страните е около 41 000 лв.
По отношение на втория обект, предмет по договора, „ВЕРСО 2011" ЕООД е доставило бордови камион с кран марка „Ивеко 160Е", регистриран с ДКН: Е7135МН . За произхода и стойността на камиона са придобити данни, че през 2015 г. търговско дружество „КЪНТРИ АУТО" ООД, ЕИК 1126667 закупува товарния автомобил за сумата от 26 208,12 лв и ДДС 5241,62 лв., общо 31 449,74 лв. На 20.07.2018 г. камиона е продаден на търговско дружество „ТИП ТОП РЕНТ" ЕООД, ЕИК 204668604 за 28 000 лв. и ДДС 5600 лв., общо 33 600 лв., а на 23.07.2018 г., три дни по-късно е продаден на „ВЕРСО 2011" ЕООД, ЕИК 201750334 за 55 000 лв. и ДДС 11 000 лв, общо 66 000 лв. В същия ден 23.07.2018 г. община Сандански придобива горепосочения камион от търговско дружество „ВЕРСО 2011" ЕООД, ЕИК 201750334 на стойност 69 800 лева и ДДС 13 960 лв., общо 83 760 лв. Видно от датата на първоначалното придобиване през 2014 г. до 23.07.2018 г., когато е прехвърлен на община Сандански, горепосочения бордови камион с кран драстично завишава стойността си от 31 449,74 лв. с ДДС до 83 760 лв. с ДДС въпреки увеличаване възрастта на превозното средство и възникналите амортизации. Според данните, лицата са получили подкуп в размер на 50 000 лв.
2. Съгласно договор № 141-01/17.07.2018 г. търговско дружество „ВЕРСО 2011" ЕООД, се задължава да извърши доставка на един брой компактор на Община Сандански за сумата от 249 500 лв. без ДДС и 299 400 лв. с включен ДДС. Придобити са данни, че компактора, предмет на доставка е регистриран в „Контрол и техническа инспекция" при Министерство на земеделието, храните и горите а, реалната му пазарна стойност е около 130 000 лева. Разликата между реалната пазарна стойност и цената по договор между страните е около 170 000 лв., което е значително завишаване на цената и ощетяване бюджета на общината. Според данните, лицата са получили подкуп в размер на 170 000 лв.
3. Съгласно договор № 142-01/17.07.2018 г. търговско дружество „ВЕРСО 2011" ЕООД, се задължава да извърши доставка на три броя сметосъбиращи машини на Община Сандански за 209 400 лв. без ДДС и 251 280 лв. с включен ДДС.
Установено е, че доставените сметосъбиращи машини са 1)специален автомобил марка „Денис Елит 6X2 PC", регистриран на 29.08.2018 г., с per. № Е8687МН, собственост на община Сандански с дата на първоначална регистрация 06.12.2005 г. 2) специален автомобил марка „ДАФ ЛФ55", регистриран на 20.09.2018 г. с регистрационен номер Е0394МР, собственост на община Сандански и с дата на първоначална регистрация 01.02.2009 г.; 3)специален автомобил марка „Ивеко 75Е15", регистриран на 18.07.2018 г. с временен регистрационен номер 125М386, собственост на търговско дружество „Маристо И Ко" ООД, ЕИК 131207852, регистриран на 26.07.2018 г. с номер Е7155МН, собственост на община Сандански и дата на първоначална регистрация 01.01.2002 г.
По отношение на специален автомобил марка „Ивеко 75Е15" предмет на договора, с регистриран с № Е7155МН е установено, че на 18.07.2018 г. търговско дружество „МАРИСТО И КО" ООД, ЕИК 131207852 продава МПС „Ивеко" на търговско дружество „ВЕРСО 2011" ЕООД, ЕИК 201750334 съгласно фактура № 346/18.7.2018 г. на стойност 8000 лв. без ДДС и 9600 лв. с включен ДДС. На 23.07.2018 г. /пет дни по-късно/,„ВЕРСО 2011" ЕООД, ЕИК 201750334 доставя на Община Сандански специалния автомобил, предмет по договора на стойност 69 800 лв. и ДДС 13 960 лв, общо 83 760 лв. Според данните, лицата са получили подкуп в размер на 74 160 лв.
От придобитите данни е видно, че община Сандански е придобила специален автомобил марка „Ивеко 75Е15" - предмет по договора на цена, която многократно надвишава реалната пазарна стойност. За периода от 5 дни, горепосоченият специален автомобил е повишил стойността си многократно от 9600 лв. с включен ДДС до сумата от 83 760 лв с ДДС .
Установено е, че всяка от трите сметосъбиращи машини, придобити от община Сандански по горепосочения договор е закупена на една и съща стойност от 69 800 лв. без ДДС и 83 760 лв. с включен ДДС.
Изразходваната парична сума от бюджета на община Сандански по горепосочените три договора от 17.07.2018 г. е 676 080 лв, а реалната пазарна стойност на закупената техника описана по-горе е от 120 000 до 150 000 лева.
При изпълнението на обществена поръчка за „Доставка на втора употреба специализирана техника и нови подземни контейнери, необходими за община Сандански по четири обособени позиции" са сключени неизгодни сделки, тъй като е закупена техника на стойности многократно надвишаващи реалните пазарни такива. Според придобитата до момента информация, бюджетът на община Сандански е ощетен в особено големи размери със сума от над 400 000 лв..
Придобити са допълнително данни, че в края на август 2019 г. бившият заместник министър на икономиката Александър Манолев, бившият кмет на град Сандански Кирил Котев, съвместно с настоящите общински съветници Георги Георгиев и Стоян Ангов срещу получаване на нерегламентирана сума (подкуп) са извършили нерегламентирани действия за въздействие върху длъжностни лица при организирането на процедура по ЗОП свързана с „Допълнително оборудване на налични специални автомобили за сметосъбиране, сметоизвозване и сметопочистване, собственост на Община Сандански” на стойност около 84 000 лв. по две обособени позиции:
Обособена позиция №1 „Изграждане на надстройка на съществуващ камион сметосъбирач за събиране и обработка на изградени подземни контейнери за отпадъци.
Обособена позиция №2 „Доставка и монтаж на допълнително оборудване за преустройство на специализиран автомобил във водоноска, с възможност за миене на улици”. Системата следва да бъде монтирана на съществуващ камион марка „Мерцедес", модел „Аксор", с per. № Е6418МР, собственост на притежаваното от община Сандански търговско дружество „Стройкомтранс" ЕООД, ЕИК 101005300.
Според данните по посочената обществена поръчка, общинския бюджет е ощетен с около 70 000 лв., които са разпределени между Манолев, Котев, Георгиев и Ангов. Същите лица и към настоящия момент оказват нерегламентирано въздействие върху ръководни длъжностни лица и служители на общината с цел получаване на неследваща се облага и контролират почти всички обществени поръчки, провеждани от Община Сандански. В определени случаи, Манолев, Котев, Георгиев и Ангов предоставят нерегламентирани средства на служители в община Сандански за предвижване на съответната документация по провеждани по ЗОП процедури, сред които е обществена поръчка № 00572-2020-005 от 11.06.2020 г. с предмет „СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност в кметствата на селата Катунци и Плоски” на стройност 62 998 лв. без ДДС.
Експлоатацията на СРС ще подпомогне разкриването и документирането на обективната истина по случая и доказването на извършено престъпление, с участието на лице, заемащо висша публична длъжност.
Във връзка с гореизложеното, необходимостта налагаща използването на СРС е за своевременно разкриване, документиране и доказване на извършен състав на престъпления от общ характер по смисъла на чл.301, чл.304б и във вр. чл. 321, ал. 6 от НК.
Извършени до момента действия:
В Дирекция „Противодействие на корупцията” при КПКОНПИ, във връзка с постъпила информация и на основание „Наредба за осъществяване на ОИД, чрез гласни и негласни методи и средства от органите по чл.16, ал.2 от ЗПКОНПИ, е открито ДОИ „Вихрен”, рег.№ 49-20/17.09.2020 г. по описа на КПКОНПИ.
Делото е открито с основание проверка на постъпили данни за извършвана корупционна дейност по смисъла на чл.288, чл.301, чл.304б и чл.282, ал.2 във вр. чл. 321, ал. 6 от НК.
В хода на работа по ДОО в резултат на проведените ОИМ е извършена оперативно проучване на лицето Кирил Андонов Котев ЕГН XXXXXXXXXX. Същият живее в гр. Сандански, обл. Благоевград, р-н XXXXXXXXXXXXX, ет. XX, ап. XX. Кирил Котев е женен за Елена Наскова Котева, ЕГН: XXXXXXXXXX. Котев е с родители Андон Кирилов Котев, ЕГН: XXXXXXXXXX и Людмила Иванова Котева, ЕГН: XXXXXXXXXX.
Установено е по категоричен начин, че Кирил Котев използва телефонен номер XXXXXXXXXX.
От извършената проверка в Имотен регистър - Агенция по вписванията е установено, че за периода 01.01.1991 – 18.09.2020г. притежава следните имоти: 1)обект в сграда в гр. Сандански, ул. „XXXXXXXXXX“ №XXXXXXXXXX, бл. XX, ет. XX, ап. XX; 2)обект в сграда в гр. Сандански, ул. „XXXXXXXXXX“ №XXXXXXXXXX, бл. XX, ет. XX, ап. XX; 3)Поземлен имот с. Лозеница.
При извършена справка от база данни на Национален осигурителен институт е установено, че Кирил Котев е осигуряван за периода 2013 – 2019 г. – в община Сандански; 2014 – 2015 г. – Народно Събрание; 2006 – 2012 – ПРОФСТРОЙ, ЕИК: 101725052; НОИ – 2019-2020 г.
Съпругата на Котев, Елена Наскова Котева ЕГН: XXXXXXXXXX, е с постоянен и настоящ адрес в гр. Сандански, обл. Благоевград, р-н „XXXXXXXXXX“ №XXXXXXXXXX, ет. XX, ап. XX.
От извършената проверка в агенция по Вписванията е установено, че лицето за периода 01.01.1991 г. – 18.09.2020 г. притежава поземлен имот - нива, местност Киселица, , с. Ново Делчево, общ. Сандански.
От база данни на Национален осигурителен институт е установено, че Елена Котева за периода 2009 – 2020 г. е осигурявана от търговско дружество „Профстрой“ООД ЕИК: 101725052;
Кирил Котев е собственик на лек автомобил Тойота Ярис Версо , бежов с ДКН Е7006МА и лек автомобил Фолксваген Голф, черен металик с ДКН: СВ9453РМ.
При извършване на справка за осъществени задгранични пътувания е установено, че за периода от 01.01.2017 г. до 09.2020 г. Кирил Котев има регистрирани общо 15 излизания, от които 6 излизания през ГКПП Златарево, 6 излизания през ГКПП Калотина и 3 излизания през ГКПП Кулата.
В Дирекция „Противодействие на корупцията” се извършват оперативно - издирвателни мероприятия за разширяване и проверка на получената информация и установяване на фактите и обстоятелствата, които следва да бъдат изяснени.
От водените мероприятия са придобити данни, че Кирил Андонов Котев ЕГН XXXXXXXXXX живее в къща в гр. Сандански, ул. „XXXXXXXXXX“ №XXXXXXXXXX, бл. XX заедно със съпругата си Елена Наскова Котева, ЕГН: XXXXXXXXXX.
Установено е, че към момента Котев управлява и ръководи дейността на търговско дружество „Профстрой“ООД ЕИК: 101725052, което е собственост на съпругата му, майка му, Людмила Иванова Котева, ЕГН: XXXXXXXXXX и баща му, Андон Кирилов Котев, ЕГН: XXXXXXXXXX и е с основен предмет на дейност изработване и монтаж на врати и прозорци от алуминиева дограма.
Потвърдени са първоначалните данни за отношенията между Александър Манолев и Кирил Котев. Двамата поддържат контакт, но са изключително конспиративни. Поддържат комуникация чрез Вайбър и УатсАп. Налични са данни, че във връзка с извършваната престъпна дейност Александър Манолев регулярно пътува до гр. Сандански, където провежда срещи и комуникира с Кирил Котев, Георги Георгиев и Стоян Ангов, като проявява изключителна конспиративност.
Придобити са данни, че Кирил Котев и Петър Василев Додушев / зам.-председател на общински съвет Сандански/ са детайлно запознати с действащата към настоящият момент корупционна схема за нерегламентирано използване на публични средства от община Сандански и Басейнова дирекция „Западно беломорски район“.
В хода на работа е документирано,че Кирил Котев контактува с Тома Огнянов Чакалов, ЕГН XXXXXXXXXX. Чакалов е изключително конспиративен и споделя на Котев, че са работили заедно преди няколко години във връзка с компостиращи инсталации. От проведени ОИМ е установено е, че Чакалов е собственик и управител на „БИ ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД, ЕИК 175245872. Дружеството самостоятелно и с участия в сдружения /ДЗЗД/ за периода от 2012г. до 2019г. е избирано за изпълнител на обществени поръчки на стойност 54 297 864.65лв.
Установено е, че Кирил Котев и Георги Георгиев са в доверители конспиративни отношения. С цел координиране на съвместните си действия, двамата поддържат ежедневна комуникация, като освен телефонни разговори и срещи, използват и различни онлайн интернет приложения. Георгиев има изключително доверие на Кирил Котев, предвид обстоятелството, че лично Котев е издействал на Георгиев поста общински съветник в Община Сандански с цел осъществяване на съвместната им нерегламентирана дейност.
Установени са лица, чийто показания биха имали отношение към предмета на доказване. В тази връзка към момента се провеждат оперативно - издирвателни мероприятия, целящи установяване на други лица, осъществили или направили опити за контакт.
Предприети са действия за разширяване и своевременна проверка на наличната и новопостъпила информация. Планирани са допълнителни оперативни мероприятия, целящи документирането и доказването на извършваната престъпна дейност.
Извършват се действия, насочени към установяване на ползвани от лицата електронна поща, автомобили и евентуално други телефонни номера, ползвани за контакт с лица, имащи отношение към предмета на разследването.
Причини и условия, които не дават възможност необходимите данни да бъдат събрани по друг начин:
Лицето действа конспиративно и е запознато със способите и методите на оперативно-издирвателната дейност, което създава реална пречка престъпната дейност да бъде документирана чрез други средства.
Експлоатацията на СРС ще подпомогне оперативно-издирвателната дейност, съгласно възложените компетентности и функции на Дирекция „Противодействие на корупцията” при КПКОНПИ, което ще даде възможност да се обхване цялостната престъпна дейност на лицето и осъществяване на своевременен контрол, документиране и доказване, както и за предотвратяване на вредоносните последици от тази дейност.
Използването на способ по чл. 5 от ЗСРС – наблюдение ще даде възможност да бъдат документирани срещите между лица и тяхното поведение преди и непосредствено след провеждането им, както и документиране на движението им и пребиваването им на различни места. Освен това ще даде възможност при постъпила информация за предаване на неследващи се парични средства /подкуп/ или друга облага, същата да бъде документирана.
Използването на способ по чл. 6 от ЗСРС – подслушване ще подпомогне оперативно-издирвателната дейност, в насока документиране на уговорки за провеждане на срещи, уговаряне и поемане на конкретни ангажименти от горепосочените лица, както и ще създаде възможност за планиране на допълнителни оперативни мероприятия, с цел документиране и пресичане настъпването на вредоносния резултат от извършваната престъпна дейност.
Използването на способ по чл. 7 от ЗСРС – проследяване ще създаде възможност за контролиране на лица и предмети, предмет на извършената престъпна дейност и документиране срещите на лицата, по време на които се уговарят конкретни действия и се реализира корупционна дейност.
Използването на способ по чл.9 от ЗСРС - белязване – би създало възможност чрез използване на технически средства и вещества по отношение на предмети и придобити от лицето нерегламентирани суми да се установи тяхното движение и място на съхранението им.
От придобитата до момента информация са установени множество контакти и връзки, предстои провеждане на значителен по обем ОИМ и анализ на информацията.
Предвид факта, че не е известно точния момент, в който ще бъде осъществена комуникация между лицата, с цел уговаряне на дата, час и място на предстоящите срещи за договаряне на параметрите на извършваната от тях нерегламентирана дейност и предаване на паричните суми е необходимо срокът на експлоатация на СРС да бъде в рамките срока, съгласно ЗСРС
