Теч на секретни американски правителствени документи разкрива, че JPMorgan Chase (ДжейПи Морган Чейз), HSBC (ЕичЕсБиСи) и други големи банки са успели да заобиколят строгите мерки срещу прането на пари като са местили зашеметяващи суми незаконни пари в брой за престъпни мрежи и тъмни личности, които са създавали хаос и са подкопавали демокрацията по цял свят.
Документите разкриват още, че пет глобално банки – JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank (Стандарт Чартърд Банк), Deutsche Bank (Дойче Банк) и Bank of New York Mellon (Банк ъф Ню Йорк Мелън)- продължават да трупат печалби от тези могъщи и опасни играчи, дори и след като са били глобени от американските власти за предишни провали в справянето с потоците от мръсни пари.
Американските държавни агенции отговорни за прилагането на законите за пране на пари рядко преследват мегабанки, които нарушават закона, а когато все пак предприемат нещо, действията им образуват само леки вълнички по повърхността на потоците от откраднати пари, които се изпират през международната финансова система.
Има случаи в които банките продължават да местят незаконни средства дори след като американските власти са ги предупредили, че им предстои наказателно преследване ако не престанат да правят бизнес с мафиоти, измамници или корумпирани режими.
Изтеклите документи разкриват, че JPMorgan, най-голямата банка със седалище в САЩ, е прехвърляла пари за хора и компании свързани с масово разграбване на публични средства в Малайзия, Венецуела и Украйна.
Според тези документи, банката е прехвърлила над 1 милиард долара за финансиста беглец, който стои зад скандала в Малайзия с държавната компания 1MDB и повече от 2 милиона долара за двама млади енергийни магнати, чиято фирма е обвинена в измама на правителството на Венецуела и е допринесла за прекъсванията на ток, които са парализирали големи части от страната.
В продължение на цяло десетилетие JPMorgan е обработвала и плащания в размер на над 50 милиона долара за Пол Манафорт, бившият шеф на предизборния щаб на президента Доналд Тръмп. Банката е придвижила поне 6,5 милиона долара под формата на транзакции на Манафорт за 14-те месеца след оставката му от кампанията. Това става на фона на вихрещи се твърдения за пране на пари и корупция във връзка с работата му за проруска политическа партия в Украйна.
Тези не дотам чисти транзакции продължават да се увеличават чрез сметки в JPMorgan, въпреки обещанията на банката да подобри контрола си върху прането на пари като част от споразуменията постигнати с американските власти през 2011 г., 2013 г. и 2014 г..
JPMorgan заяви, че е законът ѝ забранява да отговаря на въпроси относно транзакции или клиенти, и че е поела „водеща роля“ в провеждането на „активни и ръководени от разузнавателни служби разследвания“ и в разработката на „иновативни техники за подпомагане на борбата с финансовите престъпления“.
Според секретните документи, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon също са продължили да извършват съмнителни плащания въпреки подобни обещания към държавни органи.
Изтеклите документи, известни като Досиетата ФинСен (FinCEN Files), съдържат повече от 2100 доклада за подозрителни дейности подадени от банки и други финансови институции до Мрежата за противодействие на финансовите престъпления към Министерството на финансите на САЩ. Агенцията, известна съкратено като FinCEN, е разузнавателното звено, което стои в основата на глобалната система за борба с прането на пари.
Американският новинарски сайт BuzzFeed News (Бъзфийд) е този, който получи документите и ги сподели с Международния консорциум на разследващите журналисти. Консорциумът организира екип от над 400 журналисти от 110 медийни организации в 88 държави за да разследва подземния свят на банките и прането на пари.
Като цяло анализът на Консорциума установи, че документите идентифицират най-малко 2 трилиона долара под формата на транзакции между 1999 и 2017 г., които са били отбелязани като вероятно пране на пари или друга престъпна дейност от служители от вътрешните отдели на финансовите институции за наблюдение на спазването на закона. Касае се включително за 514 милиарда долара в JPMorgan и 1,3 трилиона долара в Deutsche Bank.
Без пълна прозрачност на икономическият и политически живот не е възможно да има морално и справедливо общество .
За съжаление правилата се пишат от победителите в играта на пари и власт . Очевидно те са написани в полза на глобалната финансова олигархия .
Няма начина да няма начин проблемът да бъде решен, но очевидно в най-голямата уж демокрация няма политическа воля за това .Защо ли не съм изненадан . Става въпрос за корупция в особено големи размери в една страна, в която уж има върховенство на закона .
На практика САЩ не са демокрация, а Плутокрация .
Европа пък е съюз на търгаши и нищо повече . Така наречените европейски ценности и човешки права не са нищо повече от сладки приказки и лицемерие . Това че се спазва приличие е резултат не от политическа воля , а от двете разрушителни европейски войни миналият век.Просто европейците научиха по трудният начин някои уроци включително и финансовата и икономическа олигархия която разбра че трябва да си реши проблемите мирно чрез един общ пазар .
Това обаче вече не е достатъчно . Нужно е обединение до федерална държава за да може на икономическата власт , размах и мащаб да се противопостави политическа власт , воля и съответните правила . С други думи да се опитоми капитализмът глобално и регионално .
Въпреки че САЩ са достатъчно големи , те очевидно не се справят и проблемите им ще растат .
Къде е границата ?
Докога и докъде може да расте неравенството и концентрацията на икономическа власт в глобалната кочина ?
Има начин проблемът да се реши чрез данъчната политика като печалбата се облага пропорционално на позорният дял и неравенството в заплащането .
ОБАЧЕ
проблемът е глобален .
също като прането на парите .
https://www.facebook.com/SoapboxStand/photos/a.338167933412481/748337732395497/?type=3&theater
Хората питат какво става , а отговор няма . Всъщност става нещо просто . Капиталът е в по-добри позиции при пазарлъка и е глобален, мобилен, а труда не е. В резултат делът на наемният труд в БВП на световната икономика намалява и ще намалява, а неравенството ще расте докато системата се прецака .
https://www.facebook.com/RBReich/videos/2690213357859860/
И пак Бар показа, че се грижи повече за имуществените щети, отколкото за човешкия живот. Той последва ръководството на шефа си, като се изправи срещу „Антифа“ и лявото насилие, но въпреки това странно мълчи срещу 17-годишния Кайл Ритънхаус, десния бдител, обвинен в убийството на двама протестиращи в Кеноша. И той не е направил никакви коментари за члена на крайнодясното, екстремисткото движение "boogaloo", което използва протест на Black Lives Matter в Оукланд като прикритие за убийството на федерален служител по безопасността. Лицемерието му е зашеметяващо.