Въпроси и съмнения: юли 2019

понеделник, 22 юли 2019 г.

Фарс

         Изборът на нов главен прокурор е един фарс с известен край .Мафията не може да си позволи да изтърве от контрол прокуратурата и съдебната система като цяло . Така са затънали в говната , че най-големият им кошмар са  свестни и работещи прокурори и съдии . Единственият начин да се разкара тази Мафия е бунт  и натиск от улицата  сега и веднага. Обаче е лято ,почивки слънце , жега , мързел и се задава август ."Дебилариумът  с надписа "Съединението прави силата" се опразва 

     " Атлантическия съвет на България призовава депутатите да не излизат в лятна ваканция, преди гласуваните закони за Ф-16 да бъдат обнародвани в Държавен вестник. "  Атлантическият съвет се е загрижил на кого ще наринем парите за  самолетите , да не би сделката да се обърка нещо . Аз не се притеснявам, ще бъдем отново велики  и ще ги платим наведнъж както си му е реда . Хип, хип ура за производителя .  Обаче "ако президентът, който до момента системно работеше против придобиването на Ф-16, реши да наложи вето, това може да има тежки последици върху процеса на придобиването на самолетите, опасяват се от АСБ. Те прогнозират, че заради предстоящата лятна ваканция на парламента през август прегласуването може да стане най-рано през септември. Офертите на САЩ обаче изтичат от 3 до 5 септември."  И може да ни прередят  защото и други държава били на опашката . 

"Александър Йорданов: Радев не трябва да налага вето на българските национални интереси "  Ами прав е тариката, важен е интереса . Интереса клати феса .  Затова пристана на мафията . Ще хвърлили депутатстването  в лицето на Борисов и ГЕРБ и да стори шкембе на  площада като в хубавите дни за българската  демокрация ?  Как мислите ? 

       Той казва: "Доставката на американските изтребители Ф-16 ще се случи по време на мандата на следващия български президент. Мандатът на Румен Радев изтича на 22 януари 2022 г. След тази дата България ще има нов президент и американски „бойни соколи” („Fighting Falcon“) за своята военна авиация. Интересно обаче е настоящето, в което е възможно президентът Румен Радев като за последно да направи „сечено” и наложи вето на ратифицираните от Парламента договори за закупуване на F-16 Block 70 и необходимото оборудване. Конституцията му дава това право. Но както вече обърна внимание Атлантическият съвет на България съществува реална опасност от президентско вето, което ще има

силен антибългарски ефект "  .

   Аз казвам силен антибългарски ефект има управлението на тази мафия . Тя не може току така да се откупи с някакъв Ф-16  и да си назначи  прокурор който да и замита  осраните пътеки .  Добре е армията да се модернизира , но чии интереси и държава ще защитава ? На народа  или на върхушката ? Не забеляза ли Сашко силният антибългарски ефект от управлението на Борисов  и сие ?

вторник, 16 юли 2019 г.

Парламентарни избори

А. Финансиране на партиите

Б.Избирателна система

В. Машинно и електронно гласуване

А.Финансиране на партиите

1.Не е редно партиите да се финансират със парите на данъкоплатците по същата причина поради която не е редно да се харчат тези пари за религиозни организации и всякакви частни начинания .

2 Не е редно и поради друга причина . Независимите кандидати не получават субсидии , а законът не трябва да ги дискриминира по никакъв начин . За тази дискриминация и как да се избегне нарушаването от самите закони на граждански права ще стане на въпрос и при избирателната система .

3. Партиите са частни организации и трябва да се финансират от тези , които членуват във тях и/или гласуват за тях . Следователно те трябва да се финансират само от физически лица български граждани , които не притежават офшорни сметки и фирми .

4. Трябва да има таван , граница колко може да даде едно физическо лице без да е длъжно да направи публични своите финанси и данъчна декларация . Например до една минимална работна заплата

5.Трябва да има граница и за тези, които са много богати и са готови да бъдат в светлините на прожекторите , абсолютен таван за да няма частни армии от политици обслужващи милиардери .

6. Набирането на средства извън регулярният членски внос трябва да става само по времето на активната регистрация на избирателите , публично За това ще стане въпрос в следващата точка . Всяко друго финансиране и подпомагане по какъвто и да било начин освен доброволен труд, законът трябва да санкционира поне с десетократна глоба върху размера на нарушението

Б.Избирателна система

§1

1. Строго преференциална с мажоритарен елемент

2 .Избирателите гласуват само и единствено за личности

3. Гласът даден за партиен кандидат се брои за съответната партия на национално ниво

4. Гласът даден независим кандидат се брои за даден за всички независими които участват като своеобразна партия в разпределението на местата в парламента

5. Първите двама от всеки МИР се класират мажоритарно , директно за парламента

6.Останалите места се разпределят пропорционално между партиите и независимите без праг .

7.За целта се подрежда национална партийна листа от всяка партия според получените гласове от нейните кандидати . Независимите също се подреждат в листа според получените гласове .

8. Предимства . А Гласува се за личности . Б Представителност по територия и партии . На последните избори ГЕРБ имаше 95 а БСП 80 при 33.54% за ГЕРБ и 27.93% за БСП

При тази система без праг ГЕРБ биха имали около 60 пропорционални , а БСП около 50 Ако добавим 40 мажоритарни за ГЕРБ и 20 за БСП Резултата за първите две партии би бил подобен или малко по-добър за първата . Всичко зависи от мажоритарните . С други думи предизборната борба и кандидатите трябва да са мажоритарни , а резултата все пак ще е предимно пропорционален . Ако от всеки МИР мажоритарно влиза само един ГЕРБ биха вкарали към 70 пропорционални и да речем 20 мажоритарни Резултата

също е сравним .

§2 Издигане на кандидати и регистрация на партии

1. Всички кандидати се издигат от инициативен комитет от 5 души български граждани неосъждани

2. Всеки от тях и кандидата внасят по една минимална заплата която остава за държавният бюджет ако не бъдат избрани

3. Всички кандидати събират подписи по време на активната регистрация на гласоподавателите .

4. Първите 100 събрали най-много подписи участват в изборите

5. Когато броят на подписите е равен се гледа датата и часа на регистрацията

6. Допускат се кандидати които не са събрали подписи , ако кандидатите са по-малко от 100 . Те се подреждат според реда в който са се регистрирали и внесли парите

7. Партиите не събират подписи . Те се регистрират след като са известни кандидатите за всички МИР ако имат поне 30 регистрирани кандидата което се удостоверява с декларация че са партийни кандидатури от самите кандидати .

8. Кандидатите на партиите които не успеят да се регистрират защото нямат 30 мераклии , участват като независими .

§3Активна регистрация на гласоподавателите

1. При активната регистрация се прави един вид доброволно явно гласуване чрез събиране на подписи

2. Гласоподавателите които са в чужбина или желаят да гласуват от вкъщи по пощата получават плик и бюлетина със сто квадратчета номерирани от 1 до 100 . Когато стане известна подредбата на кандидатите според подписите могат да гласуват веднага .

3. Гласоподавателите от чужбина избират МИР като посочват основание . Например родно място и /или последен постоянен адрес , платени местни данъци .

4. Гласоподавателите които желаят да гласуват електронно си дават телефона и електронната поща . На пощата ще получат линк от който да влязат и част от паролата , а на мобилният SMS с останалата част от кода . ЕГН и името също ще е нужно за да влязат

5. Задължително внасят 10лв за финансиране на партиите и получават билет с адреса на секцията където ще гласуват .

В. Машинно и електронно гласуване

1. Гласуването по пощата започва веднага след като бъде публикуван списъкът със кандидатите за всеки МИР и регистрираните партии на страницата на ЦИК . В момента в който гласоподавателя има официалната информация кои са кандидатите и от коя партия са припознати за свои , той може да направи избор .

2 Интернет гласуването започва една седмица преди определеният ден . Избирателя получава линк на своята поща , влиза пише си имената и ЕГНто и ако е регистриран му искат паролата изпратена с линка Вкарва я и получава SMS с останалият код . Избира си кандидат гласува за него . След няколко часа до денонощие получава нов линк и ако влезе може да промени своя глас . Просто историята се повтаря до три пъти на случайни интервали , което е гаранция ,че ако някой е седял над главата му , може да го разкара .

3. Машинното гласуване става с обикновен компютър на който е вкарана подходящата програма . Той трябва да има записвачка и подходящ диск , монитор, мишка, и принтер и да е свързан с ЦИК РИК .

При регистрацията си избирателят освен адреса на секцията е получил и парола която въвежда заедно със ЕГНто си . Това става като избира с мишката цифри от падащо поле на всяко квадратче . Ако и когато успее се появява списъкът и той избира своя любим политик . След като натисне „съгласен „ принтерът отпечатва бюлетина с бар код който може да се чете машинно , а гласът се регистрира в ЦИК и РИК . Комисията само трябва да провери дали има билет , дали е регистриран и да го отметне .

петък, 5 юли 2019 г.

Офшорният капитализъм

Британските Вирджински острови са дом на повече от 400,000 компании, които държат $ 1,5 трилиона в активи. Не бихте го знаели, ако сте минали през Road Town, столицата на този карибски архипелаг. Кучетата и петлите се състезават нагло с коли на единствената тясна уличка на главната улица. Адвокатските кантори, които създават и обслужват хиляди офшорни компании, заемат скромни сгради до ярко рисувани дървени къщи, които са домакини на евтини салони за красота и магазини за дрехи с имена като Goodfellas.

Освен няколко изкривени улични улички на главната улица, няколко пътища са маркирани. В БВО няма поща; неговите фирми и 32 000 жители използват пощенските кутии като свои адреси, поради което една пощенска кутия в Road Town може да бъде номинален дом за хиляди компании от цял свят. Стотици адвокати, счетоводители и агенти на компании работят от сгради, осеяни около главния остров Тортола. В някои данъчни убежища - Люксембург, Монако или дори части от Каймановите острови - парите изтичат от всеки ъгъл. В БВО, богатството минава почти безследно.

се отнася за Sun, Sand и $ 1,5 трилиона тъмна офшорна икономика — Главна улица в Road Town.

ФОТОГРАФ: ФИЛИП МОНТГОМЪРИ ЗА BLOOMBERG BUSINESSWEEK

Когато посетих април, първата ми спирка беше Tobacco Wharf, колекция от анонимни къщи, скрити от главния път, където глобалната счетоводна компания BDO Ltd.заема четириетажна зелено-бежова сграда, заобиколена от палми. Отвътре ме посрещна Райън Гелук, дългогодишен, брадат счетоводител, който служи като заместник управляващ директор на компанията на острова, и Нийл Смит, директор на международния бизнес на БВО. Гелук започна да натиска клавиатурата, за да ми покаже базата от данни, с която се гордее: благоприятната система за сигурно търсене на собственост, или BOSS, която BVI започнаха да използват през 2017 г., за да задоволят международните изисквания, за да следи собствениците на своите компании. Екран на стената показа набор от данни. Той натисна Almighty Dollar, компания, регистрирана в PO Box 9272 в Road Town през декември 2007 г., с номер на паспорт и дата на раждане на собственика му, John Zykov-Wumu.

Всемогъщият долар не е истинска компания, а по-скоро прототип, който може да ми покаже Гелук. Въпреки че той помогна да го стартира и работи, Гелук няма разрешение да сканира цялата база данни. Всъщност само двама души, чиито служители от Агенцията за финансово разследванена BVI не са имена , могат да претърсят цялата система, която съдържа данни за около 600 000 собственици, които пряко или косвено контролират компаниите тук. Смята се, че около една трета от всички офшорни компании в световен мащаб са регистрирани в BVI.

Гелук каза, че BOSS използва криптиране, което никога не е било хаквано. "Ако някой се свърже с него от някъде необичайно като Северна Корея, той ще бъде незабавно затворен", каза ми той, добавяйки, че данните се намират в тайно място, известно само на него и неговия екип. - Всичко, което мога да кажа - каза той, - че се провежда в държава от Г-7, а не в САЩ.

Промяната идва в БВО, макар и не ако политиците и бизнесмените тук - както и много по-малко свързани хора - могат да му помогнат. Миналата година парламентът на Обединеното кралство гласува за принудителна прозрачност на БВО и 13 други британски отвъдморски територии, колекция от бивши колонии, където флаговете показват Съюза Джак, кралицата назначава управител, който да контролира външните работи и правоприлагането, и съдебната система. се основава на английското общо право. Това беше рядък момент от междупартийния консенсус между британските членове на Парламента, които от 2016 г. са в затруднено положение по отношение на условията за напускане на Европейския съюз. Най-важната част от законодателството за прозрачност е изискване всяка отвъдморска територия да произвежда нещо като BOSS и да я публикува.

Мястото на BVI в тъмната офшорна икономика бе осветено от изтичането на Панамските документи от 2016 г. , в което от Международния консорциум за разследващи журналисти бяха издадени 11,5 милиона документи от адвокатската кантора Мосак Фонсека . Оповестяванията предизвикаха световни проучвания за пране на пари, нарушения на санкциите и избягване на данъци, без да се отбележи, че повече от половината компании, регистрирани в изтичането, са регистрирани в БВО. (Скандалът трябваше да се нарича „BVI Papers“, повече от няколко души, които предложиха.) От оповестяванията стана ясно, че регулирането на BVI е неадекватно и това продължава да е проблем днес: миналата година регулаторите на BVI са провели само четири проверки на място. на финансовите фирми.

Хората тук са наясно с възмущението от скритото богатство и загубените данъчни приходи. Те просто не вярват, че са виновни и много хора отричат, че тяхната страна е дори данъчен рай или юрисдикция за секретност. В действителност, BVI е един от най-гласовите опоненти на световната инициатива за прозрачност, което прави успеха или неуспеха на неговото отблъскване барометър за това дали глобалният натиск върху офшорната индустрия работи.

Когато вървите по прашните улици на Road Town, не е ясно защо местните хора ще бъдат инвестирани в борбата за прозрачност. Регистрираните тук фирми не плащат данъци. Цели острови в 60-остров архипелаг са собственост на богати хора от други страни ( Ричард Брансън е собственик на остров Некер , Google е Лари Пейджпритежава Eustasia ), и има малко признаци, че богатите хора, които използват BVI, харчат много пари в местната икономика. Щетите от урагана Ирма, които преобърнаха БВО в септември 2017 г., все още се виждат навсякъде. Но островитяните нагоре и надолу по икономическата скала отговориха на въпросите ми относно прозрачността по същия начин: БВО биха били много по-лошо място без индустрията на финансовите услуги. Тя струва 450 долара, за да се сформира компания с по-малко от 50 000 акции и още 450 долара годишно за поддържане на регистрацията. Колкото и скромно да звучи това, това е това, което кара икономиката да се движи. Финансовите услуги представляват 62% от 372 милиона щатски долара от държавните приходи на БВО, а броят им вероятно ще намалее, ако приеме публичен регистър на собствениците на компании.

През последните няколко години ЕС заплаши да включи в списъка БВО и други територии, освен ако те не приемат правила, за да попречат на глобалните корпорации да избягват данъците, като прехвърлят печалбите си към черупкови компании в офшорни юрисдикции с нулев данък. Преминаването на корпоративната печалба се очаква да доведе до 600 милиарда долара загубени данъчни приходи годишно за страните по света, според Международния валутен фонд. Съгласно новите правила, които влизат в сила тази година, всяка компания, която декларира, че е данъчно пребиваващ в БВО, трябва да има „ икономическо съдържание На място под формата на местен офис, служители и подходящи разходи. Други, по-развити офшорни центрове ще бъдат обвързани от едни и същи правила, но въздействието върху БВИ вероятно ще бъде по-ясно изразено, като потенциално ще принуди хиляди компании да затворят или да се опитат да увеличат мащабите си в Road Town, с малкото население и тежко. ограничена инфраструктура. Някои местни жители се притесняват, че компаниите могат просто да отидат другаде.

Но усилията за прозрачност във Великобритания се разглеждат като по-голямата заплаха. Законът, приет от Парламента, изисква от правителството да нареди на отвъдморските територии да създават публични регистри до 2020 г. Обезпокоени от това, че биха могли да предизвикат бунт от бившите колонии, правителството на Обединеното кралство се противопостави на решението на депутатите и интерпретира двусмислено формулирания закон, за да може той да даде възможност на депутати, подкрепящи правилата, казват, че могат да принудят спазване на първоначалния срок. "Те търгуват под нашия флаг и трябва да приемат нашите ценности", казва Андрю Мичъл, депутат от Консервативната партия, който настоява за правилата. "Освен ако не разполагате с прозрачност, която се отваря, публичните регистри водят, не можете да се присъедините към точките и да забележите умен пране на пари и злоупотреби."

Нападението постави наследството на Британската империя в рязко облекчение. Парламентът може да приема закони за териториите, но островитяните, които са граждани на Обединеното кралство, не могат да гласуват на избори в Обединеното кралство, освен ако не живеят във Великобритания. Мнозина в БВО оценяват налагането на публичен регистър като нарушение на конституционните им отношения с Великобритания. Повече от 1000 души излязоха на протест миналия май в „Роуд Таун“ с табели с надпис „Не имперско законодателство“ и „Крайно колониално правило“. Тогавашният заместник-премиер Кедрик Пикеринг обяви „открита война срещу Великобритания“.

Една вечер по време на моето посещение островитяните се настаниха в чакалнята на Домът на събранията на BVI, уморена бежова сграда, където снимки на кралица Елизабет II и новоизбрания премиер на Британските висши училища, Андрю Фахи, висяха рамо до рамо. Всички те чакаха да видят Фахи, едър мъж в тъмен костюм, който свири на пиано с евангелския хор в своята църква. Фахи бе избран през февруари, след като ръководи работна група, която подкрепи предоставянето на отвъдморските територии на вето върху законите, които Парламентът приема, които ги засягат. Преди години предишен премиер, наречен Fahie Brown Bomber, след боксьор Джо Луис, според сведенията заради упорития си подход към политиката. Името остана.

На почивка от края на нощните бюджетни преговори, Fahie ми каза, че BVI няма да въведе публични регистри, докато не бъдат приети по целия свят. "Ние не се съобразяваме, когато Великобритания го тласка, но когато стане глобален стандарт", каза той.

Не е изненадващо, че много хора в Road Town твърдят, че съществуват напълно основателни причини да се използва юрисдикция като BVI. Изтичането на панамските доклади разкри, например, че британската актриса Ема Уотсън е купила къщата си в Лондон с компания от БВИ, за да попречи на сталкерите да проследят къде живее. БВО се разглежда като удобна неутрална територия за основаване на международни съвместни предприятия без допълнителен слой данъчно облагане. Инвеститорите от Силиконовата долина например биха могли да се чувстват по-удобно да инвестират в руско технологично предприятие, основано в Британските Виетнамски острови, с английската си обща правна система, вместо с Русия, където съдилищата остават склонни към корупция.

Но прозрачността не заплашва нищо от това. Това, което заплашва, е решаващата роля на БВО в често разработваните опити да се прикрие самоличността на крайните собственици на активи, което затруднява проследяването на средства в бизнес спорове, данъчни разследвания и сонди за пране на пари.

Споразуменията за собственост често използват и другото наследство на Британската империя - Краунските зависимости на Нормандските острови, Гернси и Джърси. Една проста структура за прикриване на собствеността върху средствата може да изглежда така: Богат индивид създава доверие в Джърси, за да притежава компания, която от своя страна има банкова сметка в Швейцария. „Наричат това начално ниво“, казва Джон Кристенсен, който е работил като съдебен следовател в Джърси в Deloitte, глобалната счетоводна компания, преди да се присъедини към Tax Justice Network. група, която организира кампании срещу данъчните убежища. "За по-големите играчи би било много повече юрисдикции." Зависимостите на Crown не облагат повечето компании и не разкриват кой в крайна сметка притежава регистрираните там компании, но те също са на път да се променят. След като британските законодатели също заплашиха да наложат на тях публични регистри, Нормандските острови, Гърнси и Джърси обявиха през юни, че ще го направят доброволно до 2023 година.

Последствията са всеобхватни. Офшорната индустрия е нещо като Jenga кула, като всеки данъчен рай като блок, който подкрепя сложната структура на скритите финанси на света. Ходовете от миналата година са близки до това да извадите няколко блока наведнъж. БВО са близо до основата на кулата и ако може да се премине отвъд определена точка, офшорната индустрия, както знаем, може да се разпадне.

Човекът, който е помогнал за изобретяването на съвременната офшорна индустрия, е 81-годишният образован от Оксфорд юрист на име Майкъл Рийгелс, който се премести в БВО в началото на 70-те години, за да избегне граждански вълнения в родната си страна Танзания. Посетих го в неговата вила на хълм, където голяма дневна се отваря към просторна тераса с изглед към Карибско море. Седнал на плетен стол до басейна със съпругата си Норма, той си спомни, че когато за първи път е дошъл на БВО, е като да се върне назад във времето. - Мъжете ще си свалят шапката и ще кажат: - Сутрин, сър. Добър ден за вас - каза той. - Тогава ни откриха някои нюйоркски адвокати.

Обажданията от Ню Йорк тогава бяха необичайни; подводни кабели за международните телефонни линии на БВО не бяха положени преди няколко години. По онова време Обединеното кралство и САЩ имаха договор за избягване на двойното данъчно облагане, който обхвана и BVI. Ако американска компания, създадена в БВО, договорът намали ставката на удържания от САЩ данък при източника върху дивидентите, изплатени от САЩ от 30% на 15%, които впоследствие биха могли да се използват като кредит срещу 15% от данъка на БВО. ! Нулев данък. Riegels, който е бил партньор в местната адвокатска кантора Harneys, казва, че е помогнал на Bob Marley, Cat Stevens и други музиканти да създадат фирми от BVI, за да избегнат плащането на данъци върху техните авторски права. (Стивънс нарича албума си от 1973 г. Foreigner, защото се премести в Бразилия като данъчно изгнание тази година.)

Правителството на САЩ публикува критичен доклад за данъчните убежища през 1981 г., заявявайки, че договорът струва стотици милиони долари и го отменя скоро след това. - Това беше малко разочароващо за нас - каза Рийгелс. - Направихме доста добре.

Тогава Пол Бътлър, партньор в нюйоркската адвокатска фирма Shearman & Sterling , предложи да бъде пренаписан законът за БВО, за да стане привлекателен за международните инвеститори. Петима адвокати, включително Рийгелс и тогавашният главен прокурор на островите, Люис Хънт, се заеха да изготвят новото законодателство, задържайки от законите по целия свят, но заеми силно от Делауеър, който направи продажбата на черупкови компании голям бизнес. С тяхна помощ правителството на БВИ одобри Закона за международните търговски дружества през 1984 г. Бахамските острови и Каймановите острови приеха подобно законодателство.

- Излетя като експресен влак - каза Ригелс. "В рамките на две години празнувахме формирането на сто фирми за един месец, което беше извън най-смелите ни мечти по онова време."

Много международни компании използваха БВИ, за да не избегнат данъците, а да избягат от наредбите, каза Ригелс. Но някои компании и хората, които ги притежаваха, очевидно използваха БВИ, за да избегнат контрол. Рийгелс си спомни човек, който влезе в кабинета му през 80-те години с хартиена торба, пълна с 300 000 долара, за да си купи яхта от един от клиентите му. Каза, че е странно, но е взел парите, без да задава твърде много въпроси. По-късно той видял съобщения, че същата лодка е задържана, пълна с наркотици, от американски служители.

„Когато прочетох за него, помислих си, не трябваше да го правя“, каза той. „Трябваше да осъзнаем, че това евентуално ще бъде използвано от морално оспорваните. Бяхме изключително наивни да мислим, че всички наши клиенти са уважавани бизнесмени. Не задавахме много въпроси. "

Едва в края на 80-те години на ХХ век БВО станаха една от най-популярните дестинации за регистрация на компании в света. Рийгелс каза, че американското нахлуване в Панама от 1989 г. принуди зараждащата се офшорна индустрия на тази страна да се премести в БВО. По същото време инвеститорите от Хонконг, ръководени от милиардер Ли Ка-шинг , основател на CK Hutchison Holdings Ltd. , започнаха да използват компаниите на BVI, за да държат активи преди прехвърлянето през 1997 г. на Китай. До 90-те години, казва Ригелс, неговата фирма включваше по 1000 компании всеки месец, като най-големият източник на бизнес бяха богатите китайци. "1990-те години бяха периодът на бум", каза той.

През последното десетилетие скандалите многократно измиваха БВО. Някои от офшорните фондове за захранване, които събираха пари от инвеститори и спечелиха парични средства, за да подкрепят схемата на Понци на Бърни Мадоф, бяха базирани в БВО, както и някои компании, участващи в данъчните измами от $ 230 млн. който загина в затвора през 2009 г. след разкриването на схемата .

След това, през 2013 г., Международният консорциум от разследващи журналисти започна да разказва истории, базирани на изтичане на 2,5 милиона офшорни документа. Разследването, наречено офшорни течове, ще се окаже първото от многото оповестявания, които накараха BVI да изглежда като изборна юрисдикция за пране на пари и укриване на данъци. Всички от търговци на оръжия до заможни американци и индонезийски милиардери имаха фирми от Британската Висша Британия.

Офшорните течове подтикнаха глобалните регулатори да атакуват тайната на офшорните юрисдикции. Същата година Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в Европа създаде стандарт за автоматичен обмен на финансова информация, одобрен от групата на 20-те, позволявайки на държавите да проследяват средства, които са „неизвестни или непознати“.

Когато удариха панамските документи, последствията бяха тежки. Този път политиците по света бяха сред онези, за които се твърди, че имат неразкрити офшорни сметки. Лидерът на лейбъристката партия Джереми Корбин каза, че Обединеното кралство трябва да обмисли налагането на пряко управление на отвъдморските територии, ако те продължат да одобряват укриването на данъци в „индустриален мащаб“. времето, което притежава или контролира компании във Великобритания .)

Последователността на изтичането на данни предизвика огромен натиск върху органите на БВО, за да направят нещо, което би спестило финансовия им сектор, като същевременно задоволи глобалните регулатори. През юни 2017 г. BVI прие законодателство, изискващо агенти за формиране на компании - сега има приблизително 140 - да качват информация за собствениците на компании в частна база данни. Оттук BOSS, което затруднява хората, които контролират компанията, да се крият зад номинираните акционери, ако британските правоприлагащи органи започнат да задават въпроси. Повечето компании, регистрирани в БВО от 2016 г., се нуждаят от истински човек, който да стои зад тях с паспортни данни, име и адрес. Тези подробности могат да бъдат споделени с британските следователи. Но съществуват вратички, които позволяват, например, тръстове и корпорации, изброени на фондовите борси, да избегнат вниманието.

Кацнал на наклонен хълм в Road Town, заобиколен от палмови дървета, е затворен бял имение, което служи като офис на 40-годишния управител на BVI, Gus Jaspert, руса, синеока, тиха британец. Седнал до снимка на кралица Елизабет II, която го назначи на поста през 2017 г., Джаспет звучи като типичен дипломат, който се задържа между британските депутати с намерението да наложи прозрачност на отвъдморските територии и правителството на БВИ, решено да се бори с тях на всяка стъпка от начин. Той казва, че Британските Висши училища вече вършат добра работа, за да предоставят на Националната агенция по престъпността във Великобритания информация за лица с фирми в БВО. Джаспет, който ръководи Агенцията за финансовите разследвания на БВО, казва, че в рамките на 24 часа се обръщат около 90% от исканията.

„Доста лесно е да се хвърлят наоколо като прозрачност“, казва Джаспър. "Какъв окончателен регистър изглежда, все още е в процес на разработка."

Ако служителите на БВО излязат, регистърът ще бъде далеч от напълно достъпен за обществеността. Една идея, която се разглежда, е система за уведомяване на лицата, че се търси тяхната информация и от кого, като им се дава възможност да спрат издаването на подробности. Друга идея, която чух: да стане достъпна само в БВО, принуждавайки хората да отидат там физически, за да видят информацията. Как точно биха се справили тези идеи и дали Обединеното кралство ще ги освети, остава неясно, но звучи като опит да се създаде публичен регистър на името, само ако БВО се подкрепят в ъгъла.

Когато британските депутати гласуваха за налагане на публични регистри на отвъдморските територии, островите все още се разклащаха от урагана Ирма. Епископ Джон Клайн от баптистката църква "Нов живот", който помогна да се води маршът срещу публичните регистри, каза, че Великобритания подкопава местната икономика, когато е най-уязвима. - Това не е нищо повече от съвременен колониализъм - каза Клайн, седнал в офиса на Роуд Таун, където висеше снимка на Мартин Лутер Кинг младши. - Не виждам как можете да ни потискате от една страна и от от друга страна очакваме да функционираме по един жизнеспособен начин. "

Въпреки това Cline смята, че зависимостта на BVI от финансовите услуги е изопачила икономиката, като отдели вниманието от изграждането на инфраструктура, която може да помогне на процъфтяващата туристическа индустрия. „Финансовата индустрия се превърна почти в крава в кеш и точно сега паричната крава е болна“, каза той.

Мантрата на място е, че Обединеното кралство трябва да изчисти собствения си акт, преди да наложи по-строги правила за БВО. От агентите на BVI се изисква да проверят самоличността и източника на средства на собствениците, преди да създадат компании. Във Великобритания няма агенти, което означава, че можете да сформирате компания за по-малко от един ден само за 12 паунда ($ 15), като просто влезете в онлайн системата на регистъра на фирмената къща и качите три лични данни. За цялата прозрачност на системата на Обединеното кралство антикорупционните кампании твърдят, че тя е била използвана за измама и пране на пари. В скандала спрането на пари в размер на 230 млрд. Долара , който обхвана Данске Банк , регулаторите проследиха пари, изтичащи от Русия през балтийските банки, използвайки регистрирани във Великобритания компании, както и снаряди на БВО.

Представители на правоохранителните органи в Обединеното кралство твърдят, че БВО са им помогнали в продължаващите разследвания, но регулирането на БВИ все още не изглежда строго, предвид малкия брой проверки на място. Разбираемо е, че макар регулаторите да са налагали глоби на Мосак Фонсека от 440 000 долара - най-голямата глоба, която някога е била на островите - след изтичането на панамските документи, фирмата запазва лиценза си да работи, докато не бъде спряна миналата година.

Исках да проуча това с Комисията за финансови услугина Британската Висша Британска Република , която отговаря за лицензирането и инспектирането на агенти на компанията. Но седмици преди посещението ми никой не отговори на телефонните номера, посочени на уебсайта на комисията, а различни служители пренебрегнаха безбройните ми имейли. Отидох в офиса на комисията в източния край на Роуд Таун, където над сградата имаше надпис „Бдителност, почтеност, отчетност“ и говори за кратко с заместник-управляващия директор на комисията Кенет Бейкър, като обясних, че пиша история за BVI. Той ми каза да оставя бележка на началника на комисията по комуникациите. Няколко дни по-късно КФН накрая отговори, но само за да отхвърли молбите ми за интервю. Елис Донован, ръководител на BVI FinanceИндустриалната търговска организация ми каза по-късно, че територията е в съответствие със световните разпоредби за борба с изпирането на пари и извършва повече проверки на собствениците на компании, отколкото Великобритания.

Един от най-страстните и видни противници на публичните регистри е канадският адвокат и следовател за измами Мартин Кени. Седнал в кабинета си в Роуд Таун, заобиколен от кули с документи, Кенни каза, че прозрачността просто ще накара измамниците да използват по-измамни средства, за да избегнат откриването и да мигрират към черни дупки като Сейшелските острови или дори Делауеър, където казва, че е по-трудно да информация, отколкото в БВО. Това само ще направи по-трудно и по-скъпо да ги проследим, каза той. - Ал Капоне не е глупав. Каквато и да е каша, която ще изградите, те ще намерят начини да го заобиколят.

Той разказа дълга и сложна история за скорошното си възстановяване на милиони от откраднати активи, свързани с бразилска енергийна компания, чийто принцип е прехвърлил собствеността върху активите в офшорни компании в няколко юрисдикции и е установил безумни номинирани за защита от бразилския съд за банкрут. В процеса, който изискваше съдебни заповеди в три страни, Кени доказа, че кандидатите - двама костариканци, единият от които притежаваха малък магазин за пералня, а другият - магазин за ремонт на компютри - бяха фронтове. Той прибра обратно активите. - Системата работи - отвърна категорично Кени. "Ако го нарушите, аз се страхувам, че разходите и рисковете от страна на жертвата ще се повишат и увеличат."

Антикорупционните кампании не са съгласни с теорията на Кенни, като твърдят, че само защото лошите момчета могат да се появят на друго място, не означава, че регулаторите не трябва да се опитват да разбият къде могат. Във всеки случай глобалният натиск за прозрачност може да бъде неудържим. Миналата година ЕС прие нови правила, които изискват публични регистри във всички държави-членки до януари 2020 г. Германия и Холандия са водещи. Има някои в БВО, които казват, че единственият начин да оцелееш е да приемеш промените.

В кафенето Island Roots в Road Town разговарях с Колин Рийгелс, 47-годишният син на Майкъл, който отпи от ледена лате, а реге музиката се разнесе, а адвокати и счетоводители се смесиха. Само малко по-възрастна от офшорната индустрия на Британската Висша война, Riegels носи мантията на баща си като управляващ партньор на Harneys за BVI. Той беше оптимист за новите правила, заявявайки, че публичните регистри са неизбежни. Той също така отбеляза, че с всички промени в модела, моделът на БВИ за оползотворяване на постоянен поток от такси от постоянно нарастващия брой офшорни компании вероятно ще се провали. От 2014 г. броят на дружествата, регистрирани ежегодно в БВО, е намалял с 16%. "Налице е доста стабилен ход от това, което бихте нарекли по-диви запад тип среда за много по-тясно регулирана и прозрачна бизнес среда", каза Riegels.

Fahie, въпреки всичките си разговори за оспорване на Великобритания за увеличаване на прозрачността, също развива визия за трансформираната BVI. Той каза, че иска да диверсифицира икономиката, за да намали зависимостта от фирмените формации, да преименува островите като туристическа дестинация и да влезе в криптовалути. Беше малко неясно. Ясно е, че той признава, че БВО не отговаря изцяло на собствената си съдба. "Когато влезеш в битка", каза премиерът, "трябва да разбереш, че можеш да спечелиш или можеш да загубиш."